Мошениците от „Топ Форекс“ се завърнаха с фалшиво име, но нравът им е същият
Наглите измамници от „Топ Форекс“, станали известни у нас преди десетина години, са се завърнали в България и са активирали нова схема за източване на спестявания от нищо неподозиращи граждани, които се надяват, че могат да натрупат бързи печалби само с едно обаждане през телефона.
За да не бъдат лесно разконспирирани, „Топ Форекс“ съвсем целенасочено са сменили наименованието на компанията и във виртуалното пространство се представят като Goldenburg Group Limited.
Прилагат на потенциалните си „клиенти“ примамлива кампания за инвестиции с обещания за реализиране на огромни печалби, а избраните номера за рекет по телефона са набирани от крадени бази данни. „Знаете ли какъв е курсът на долара днес? Следите ли какво се случва на фондовата борса?“. Това са обичайните въпроси, с които безскрупулните телефонни оператори на „Топ Форекс“ задействат схемата за измама. След това ви питат дали имате спестявания, които искате да увеличите за броени дни, при това без да се налага дори да мърдате от дивана. „Единственото, което се изисква от вас е първоначално да стартирате с минимална сума в порядъка на 50-100 долара и да търгувате на борсата през платформа на наш брокер, който е лицензиран в Кипър“, обясняват измамниците. Тези, които се хванат на въдицата, печелят известна сума пари още от първото вложение. Често доходността е 300-400%, т.е. вложилият 100 долара вече има 400, дори и повече по сметката си. След това измамниците се обаждат на „клиента“ повторно и казват: Виж колко си добър във форекса, това е твоето призвание, а не да бъдеш инженер, водопроводчик или продавач. Играй с по-голяма сума и търгувай с повече валути, за да спечелиш повече. Истинското ти поприще е валутен играч! Зарибените граждани дори не се сещат да попитат откъде идват тези нереални свръхпечалби. Те играят през платформи и остават с впечатление, че благодарение на своите „дълбоки” познания и нюх са ги изкарали сами. Всъщност обаче, вложените пари не са излизали никъде по форекс борсите. Следващият етап в схемата е агитация към новобогаташите за „улеснение“ да прехвърлят парите на доверен брокер на фирмата, който уж играе на FOREX пазарите, за да ги обогати максимално. Тук капанът щраква, защото парите директно отиват в чужда банкова сметка, вместо на борсата. Така в следващия миг, клиентът вече е беден като църковна мишка, а редовно обяснение е невинното: „Пазарът неочаквано се срина“. Следва агитиране за допълнителни пари, за да се избие „клина“. За период от няколко минути до няколко дни, новите суми също се губят и така цялата схема е напълно реализирана, а измаменият инвеститор дори не може да си обясни как е загубил всичките си спестявания само за дни. „Отваряйте очите си на четири и слушайте внимателно какво ви говорят по телефона. Вашите права и активи не са защитени, няма да реализирате печалба на борсата, защото няма да инвестирате в действителност. Ако вече сте клиент на тези фирми и лица, побързайте да пуснете сигнал до Комисията за финансов надзор“, съветват от „Икономическа полиция“. „Топ Форекс“ не е лицензирана като инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор и е в регистрите на черния списък с незаконни посредници, които работят у нас. Отговорността им обаче е минимална, все пак вие сами сте търгували своя портфейл и сами сте изгубили парите си“, обясняват експерти по темата. Трудна задача пред разследващите органи е измамниците да бъдат заловени и още повече, осъдени, тъй като перачницата за източените чрез схемата пари, се намира в Кипър – известен като рай за собствениците на офшорни сметки и лесно изсветляване на спечелени по „тъмния“ начин печалби. Адресната регистрация на „Топ Форекс“, или Goldenburg Group, както е новото име на фирмата, пък е в Дубай - Cluster T, Office 6 - Jumeirah Lake Towers. В дъното на чудовищната схема е небезизвестния у нас чешки гражданин Павел Кочалка и неговите двама съдружници – Даниел Буриан, Станимира Кишишева, чиято роля е изпирането на парите в Кипър. Самият Кочалка нееднакратно е ставал обект на разследвания в родната си Чехия, където е популярен като баща на телефонния тормоз. Освен това, през последните години той е под прицела на властите в няколко различни държави именно заради завличането на клиенти с огромни суми чрез предложения за инвестиции във валути. Новата измамна схема на „Топ Форекс“ вече се разследва от полицията в България и Гърция, тъй като мошениците прилагат телефонен рекет и към гражданите в южната ни съседка, издават отлично запознати източници. Въпреки това, експерти по сигурността предупреждават да сте изключително внимателни при подобни обаждания и в никакъв случай да не приемате оферти за инвестиции на борсата, колкото и атрактивно да ви бъдат представяни те. 
