Статии свързани с пране на пари

Скандал! Чужда спецслужба заковава Джейхан Ибрямов като ръководител на ОПГ за пране на пари заедно с Калоян Георгиев от Занзибар и фармацевтичния бос Амир Ал Хусаини

September 23

0

280

Доклад на ДАНС ги изобличава за незаконен износ на лекарство и пране на пари чрез строителство в екзотичната държава

Съдът разреши да се издаде нова европейска заповед за арест на Цветан Василев

January 22

0

154

Решението на софийските градски магистрати е по разследване за пране на пари

Европейски банкери: България е отчела напредък в ефективността си срещу прането на пари и финансиране на тероризма

November 14

0

245

ЕС категорично не е променял своя списък относно страната ни

Октопод в Пловдив: Босът на аптеки „36.6“ Васил Маджаров мачка конкурентите с доноси в НАП? (СПИСЪК с фирми под чадър)

August 29

0

189

Босът на аптеките „36.6“ Васил Георгиев Маджаров използвал сенчести похвати за справяне с конкуренцията, твърди източник от НАП-Пловдив. Не е тайна, ч...

Сигнал до НАП: Пере ли милиони аптекарският бос Васил Маджаров? Вижте схемата с аптеки „36.6“ (ПЪРВА ЧАСТ)

August 28

0

259

Корупционни обвързаности между политиката и бизнеса в нормалните държави завършва със съд и присъда. Дали е така в България? Отговор на този риторичен...

„Слуга на народа“: Депутат от Украйна пере пари в Несебър със скъп имот, издаде го жена му

July 18

0

273

Освен скъпите недвижими имоти, семейството сменя и луксозни коли като носни кърпички

Прокуратурата погна 4-ма покрай криптопирамидата Нексо

January 15

0

182

Разследващите смятат, че са събрали достатъчно доказателства за тях